广东美的电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2011年1月24日下午14:30
2.现场会议召开地点：美的总部大楼
3.召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
4.召集人：本公司董事局
5.主持人：董事局主席方洪波先生
6.网络投票时间：2011年1月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月23日下午
15:00-2011年1月24日下午15:00期间的任意时间。
7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共94名，代表股份1,546,109,878股，占公司股份总数的49.55%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共14名，代表股份1,458,624,175股，占公司股份总数的46.75%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共80名，代表股份87,485,703股，占公司股份的2.80%。
四、议案表决方式和表决结果
本次临时股东大会审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》，关联股东回避表决，关联股东回避表决股数为1,416,971,016股。
1.1关于与美的集团2011年度日常关联交易的议案
同意129,043,687股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9263%；反对57,300股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0444%；弃权37,875股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.0293%；
1.2关于与广东威灵电机制造有限公司2011年度日常关联交易的议案
同意129,043,687股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9263%；反对57,300股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0444%；弃权37,875股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.0293%；
1.3关于与佛山市威奇电工材料有限公司2011年度日常关联交易的议案
同意129,041,187股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9244%；反对59,800股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0463%；弃权37,875股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.0293%；
1.4关于与佛山市美的家用电器有限公司2011年度日常关联交易的议案同意129,043,687股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9263%；反对57,300股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0444%；弃权37,875股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.0293%；
1.5关于与合肥会通新材料有限公司2011年度日常关联交易的议案
同意129,043,487股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9261%；反对57,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0445%；弃权37,875股，占出席会议所有股东所持表决权0.0293%；
1.6关于与佛山市顺德区百年科技有限公司2011年度日常关联交易的议案
同意129,040,987股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9242%；反对60,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0465%；弃权37,875股，占出席会议所有股东所持表决权0.0293%；；
2、审议通过了《关于无锡小天鹅华印电器股份有限公司股权转让的关联交易议案》，关联股东回避表决，关联股东回避表决股数为1,416,971,016股。
同意128,808,985股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.7446%；反对53,300股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0413%；弃权276,577股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.2142%。
3、审议通过了《关于本公司为下属控股子公司提供担保的议案》
同意1,546,010,503股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9936%；反对29,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0019%；弃权69,975股，占出席会议所有股东所持表决权0.0045%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
2.律师姓名：王学琛、林映玲
3.结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、、《深交所网络投票实施细则》等规范性文件和美的电器《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
2011年1月25日
