武汉塑料工业集团股份有限公司第七届第十三次董事会决议公告

武汉塑料工业集团股份有限公司第七届第十三次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
　　公司于2011年1月10日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第七届第十三次董事会通知，会议于2011年1月20日上午9:30 在 武汉塑料工业集团股份有限公司会议室召开，应到董事11人，实到董 事11人。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》和公司章程的 规定。全部议案均获全票通过。
　　一、公司核销坏账损失和核销长期股权投资损失的议案。 公司拟对账龄较长，且经核查确实无法收回的已全额计提坏账准备的应收款项，以及长期无法持续经营的，且全额计提减值准备的长 期股权投资一并进行核销。截止 2010 年 12 月 31 日拟核销资产账面 原值为 56,200,012.79 元，已提减值准备 56,200,012.79 元，本次核销 对公司目前财务状况和经营成果不造成影响，公司账销案存仍将保留 继续追索的权利。
　　此议案需提交股东大会审议。 二、公司计提重组安置费用的议案。
　　根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》相关规定，公司拟对符合 内退条件的人员支付基本生活费和按规定缴纳的社会保险费计提内 退福利。
　　本次重组产生的内退职工薪酬计提标准参照《关于企业重组有关 职工安置费用财务管理问题的通知》（财企[2009]117号）的要求：内 退人员的生活费标准不得低于本地区最低工资标准的70%，同时不得 高于本企业平均工资的70%，并以同期限历史平均通胀率计算未来各 期企业应支付的费用后，再按照同期限银行贷款利率进行贴现计算。
　　本年度计提内退职工薪酬14,835,379.71 元，对公司2010年利润 影响数为- 14,835,379.71 元。
　　此议案需提交股东大会审议。 三、公司2010年度董事会工作报告。 此议案需提交股东大会审议。 四、公司2010年年度报告及年度报告摘要。 此议案需提交股东大会审议。
　　五、公司 2010 年度财务决算报告。 此议案需提交股东大会审议。 六、公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 公司2010年度实现净利润 10,177,538.13 元，加上年初未分配
　　利润-153,359,085.03 元，本年度无可供股东分配利润。 根据公司2009年度股东大会关于公司2010年利润不分配的决议，
　　加之仍需弥补以前年度亏损，故对2010年利润不进行分配，资本公积 不转增。
　　此议案需提交股东大会审议。 七、关于公司内部控制自我评价报告。
　　详细内容请见 2011 年 1 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮网上的《武汉塑料工业集团股份有限公司 2010 年度内部控制自 我评价的报告》
　　八、关于聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构的议案。
　　此议案需提交股东大会审议。 九、关于聘请湖北省安格律师事务所为公司 2011 年度律师事务
　　所的议案
　　十、关于召开公司 2010 年度股东大会的议案 特此公告
　　武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
　　二 0 一一年一月二十二日