甘肃陇神戎发药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2020年8月18日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2020年8月21日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。
本次会议由董事长康海军先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事白光强、石晓峰、万红波、周侃仁以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、 审议通过了《公司<2020年半年度报告摘要>及<2020年半年度报告全文>》
经审议，董事会认为：公司《2020年半年度报告摘要》及《2020年半年度报告全文》 的内容真实、准确、完整的反映了公司2020年半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。公司董事、监事、高级管理人员均对 2020 年半年度报告出具了书面确认意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度报告摘要》及《2020 年半年度报告全文》，公司《2020 年半年度报告披露
的提示性公告》同时刊登于 2020 年 8月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会同意公司聘任陈耀武先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
2020年8月21日