公告编号：2020-098证券代码：833427 证券简称：华维设计 主办券商：东北证券
华维设计集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月11日书面及电话通知
5. 会议主持人：董事长廖宜勤
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
公告编号：2020-098会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《华维设计集团股份有限公司2020年半年度报告》
的议案
1.议案内容：
详见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《华维设计集团股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-101）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度、2018年度、2019年度财务报表的审计情况，依据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定和要求，公司对个别项目收入确认和成本核算存在跨期、内部研发形成的无形资产不符合资本化条件、少计提费用等事项按会计差错予以更正。详见公
公告编号：2020-098司于2020 年8月21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：
2020-102）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于更正2017年、2018 年、2019年年度报告及
摘要的议案》
1.议案内容：
因根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度、2018年度、2019年度财务报表的审计情况，公司对个别项目收入确认和成本核算存在跨期、内部研发形成的无形资产不符合资本化条件、少计提费用等事项按会计差错予以更正，需对公司已经披露的2017年、2018 年、2019年年度报告及摘要进行更正，详见公司于2020 年8月21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：
《2017年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号为：2020-086）、《2017年年度报告摘要（更正后）》（公告编号为：2020-087）《2017年年度报告（更正公告）》（公告编号为：2020-088）、
公告编号：2020-098《2017年年度报告（更正后）》（公告编号为：2020-089）、《2018年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号为：2020-090）、《2018年年度报告摘要（更正后）》（公告编号为：2020-091）《2018年年度报告（更正公告）》（公告编号为：2020-092）、《2018年年度报告（更正后）》（公告编号为：2020-093）、《2019年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号为：2020-094）、《2019年年度报告摘要（更正后）》（公告编号为；2020-095）《2019年年度报告（更正公告）》（公告编号为：2020-096）、《2019年年度报告（更正后）》（公告编号为：2020-097）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《华维设计集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
董事会
2020年8月21日