厦门吉宏科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年8月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
公司《2020年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会2020年8月22日