宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月20日
2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以电话方式通知
5.会议主持人：董事长周芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司2020年半年度报告》议案
1.议案内容：
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：
2020-029）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2020-030
（二） 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-031）.
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2020年8月21日