深圳香江控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”）于2020年8月17日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知，会议于2020年8月21日以现场与通讯相结合的方式召开，公司9名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、《关于公司为合营公司提供贷款担保的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇二〇年八月二十二日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。