公告编号：2020-023证券代码：832876 证券简称：慧为智能 主办券商：国信证券
深圳市慧为智能科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。无其他需要说明事项。
（三）会议召开的合法性、合规性
无其他需要说明事项。
本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无其他需要说明事项。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年9月11日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832876 | 慧为智能 | 2020年9月4日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2020年半年度权益分派预案》
深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城D2栋5楼大会议室公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为47,880,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
| 2.法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证明办理登记。4.办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可通过信函登记，但不受理电话方式登记。 |
（二）登记时间：2020年9月10日
（三）登记地点：公司大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区中山园路TCL国际E城D2栋5
楼深圳市慧为智能科技股份有限公司证券部 联系电话：0755-26650129
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会
2020年8月21日