深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年8月21日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年8月14日 以邮件方式发出
5.会议主持人:杨凡(先生)
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2020年半年度报告》议案
1.议案内容:
本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 内容详见2020年08月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《深圳市慧为智能科技股份有限公司2020年半年
公告编号:2020-022
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
度报告》(公告编号:2020-021)无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2020年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
无公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为47,880,000股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为47,880,000股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
深圳市慧为智能科技股份有限公司
监事会2020年8月21日