证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：中信建投
广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月20日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以书面、电话或电邮方式发出
5.会议主持人：董事长王煌英先生
6.会议列席人员：公司全体监事与高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》
1.议案内容：
议案具体内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上的《广东雅达电子股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-043）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
议案详细内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：
2020-044）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司的运营需要，拟向银行申请综合授信额度不超过3000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需要来确定，且不超过上述具体授信金额。贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。
公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
达电子股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2020-045）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经出席会议董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
广东雅达电子股份有限公司
董事会2020年8月21日