深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以邮件方式发出
5.会议主持人：姚秀珠女士
6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
由于深圳市宝安区土地规划，进行重新编号（此前未对地址形成规范编号），公司住所地址原属于松岗街道管辖，自2016年12月26日由新设立的燕罗街道
公告编号：2020-040
| 公司将根据上述变更相应修改公司章程第四条，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以深圳市市场监督管理局登记为准。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召集深圳市富恒新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案无需回避表决。公司董事会提请于2020年9月7日召开2020年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会提请于2020年9月7日召开2020年第一次临时股东大会。该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案无需回避表决。
（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2020年8月20日