浙江诚意药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2020年8月20日以通讯方式召开。
2、本次会议通知和材料于2020年8月10日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。
3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、张高桥、苏丽萍，公司财务总监吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。
5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2020年半年度报告及摘要》
董事会认为公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2020年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020年半年度报告及其摘要的公告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》本公司2020年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2020-035）表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2020年8月20 日