公告编号：2020-044证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
担保人：湖北省宏源药业科技股份有公司被担保人：湖北省宏源药业科技股份有公司合并报表内所有全资子公司担保金额：合计担保不超过 3000 万元（具体金额以实际发生为准）
（二）审议和表决情况
公司于 2020 年 8 月 18日召开了第三届董事会第三次会议通过了《关于公司2020年度为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况
被担保人名称：湖北新诺维化工有限公司住所：罗田县凤山镇经济开发区注册地址：罗田县凤山镇经济开发区企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：李晓晖
公告编号：2020-044主营业务：维生素（烟酸、烟酰胺、叶酸）及中间体（2-甲基-5-乙基吡啶硝酸盐、5-乙基-2-吡啶乙醇）、烟酸肌醇酯、2-氯烟酸、烟酸铬、医药中间体（不含化学危险品）、鸟嘌呤及中间体（2.4.5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐）、尿囊素的生产经营及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
成立日期：2011年11月18日
2、被担保人基本情况
被担保人名称：湖北宏源化学科技有限公司住所：武汉市武昌区中南路2-6号工行广场B、C栋B单元15层G号注册地址：武汉市武昌区中南路2-6号工行广场B、C栋B单元15层G号企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法人代表：尹国平主营业务：化工产品（不含危险品）、机电产品、轻工纺织品、工艺品、非食用农副产品、建筑材料、包装材料、橡胶制品、日用百货、汽车零配件、石材销售；企业管理咨询；化工产品技术开发、技术转让及技术服务；出口本企业经营的产品（不含危险品）；进出口本企业经营的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
成立日期：2007年09月19日
3、被担保人基本情况
被担保人名称：武汉双龙药业有限公司住所：武汉市吴家山台商投资区油纱路特9号注册地址：武汉市吴家山台商投资区油纱路特9号企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法人代表：丁志华主营业务：消毒品、消毒剂的销售；一类、二类医疗器械及卫生器材的销售；化妆品的销售；保健食品的销售；片剂、硬胶囊剂、颗粒剂的生产、销售；医药制造设备的开发、研制、技术服务；散装食品、预包装食品的批发兼零售。
公告编号：2020-044（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2003年03月04日
4、被担保人基本情况
被担保人名称：湖北同德堂药业有限公司住所：罗田县经济开发区凤山大道9号注册地址：罗田县经济开发区凤山大道9号企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法人代表：丁志华主营业务：口服液、糖浆剂、合剂、露剂、酊剂、煎膏剂、片剂、颗粒剂（含中草药提取）、食品、饮料、二类医疗器械、消毒液（不含危险化学品）、口罩(非医用）生产及销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
成立日期：2004年12月24日
5、被担保人基本情况
被担保人名称：罗田县长鸿置业有限责任公司住所：罗田县凤山镇义水北路（宏源药业）注册地址：罗田县凤山镇义水北路（宏源药业）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法人代表：刘展良主营业务：房地产开发经营；酒店管理；建筑材料(不含黄砂)、装饰材料的销售；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
成立日期：2019年01月11日
6、被担保人基本情况
被担保人名称：武穴宏源药业有限公司住所：武穴市马口医药化工园注册地址：武穴市马口医药化工园
公告编号：2020-044企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法人代表：邓支华主营业务：原料药及医药中间体、有机化学原料、六氟磷酸锂、医药制剂的研发、生产及经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
成立日期：2019年10月14日
三、担保协议的主要内容
本担保为担保授权事项，担保协议的主要内容将由本公司与相关金融机构共同协商决定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
（一）担保原因
为满足全资子公司的经营发展需要、履行股东责任，公司2020年为全资子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）新增金额不超过人民币3000万元。
（二）担保事项的利益与风险
各全资子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司也会积极做好相应的防御风险的措施，降低不可预估的风险。
（三）对公司的影响
上述担保对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
五、备查文件目录
《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2020年8月20日