证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日 以邮件的方式发出
5.会议主持人：监事会主席雷高良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2020年半年度报告的议案》
1.议案内容：
本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。公司监事会对公司 2020年半度年度报告进行了审核，并发表审核意见如
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
下：
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-040）。无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事免职的议案》
1.议案内容：
无因工作安排原因，李国新先生不再担任公司监事及监事会副主席。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
因工作安排原因，李国新先生不再担任公司监事及监事会副主席。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于监事任职的议案》
1.议案内容：
无公司拟提名姚颖女士为担任公司第三届监事会监事。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
监事会2020年8月20日