证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2020－053
贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届三十九次董事会会议决议公告
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届三十九次董事会会议于2020年8月20日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年8月10日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
一、审议通过《公司2020年半年度报告》及报告摘要。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：
//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2020年半年度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届董事会现已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举。公司《章程》规定的董事职数为7~9人，从本届董事会的运行情况看，结合公司实际，公司第八届董事会仍由9名董事组成，其中独立董事3名。在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名丁林洪先生、周俊生先生、雷晋先生、丁林辉先生、高敏红女士、杨扬女士、石玉城先生、刘健先生和王朴先生为公司第八届董事会董事候选人，其中，石玉城先生、刘健先生和王朴先生为独立董事候选人，公司原独立董事徐广先生、范其勇先生因任期届满不再担任公司独立董事，公司原董事许良军先生、李晓春先生因工作调整辞去公司董事职务（董事候选人、独立董事候选人简历附后）。本议案上述9位候选人中，董事候选人雷晋先生、杨扬女士、独立董事候选人王朴先生和刘健先生非公司第七届董事会成员，其余董事候选人均为公司第七届董事会成员。
本议案上述9位候选人提名尚须提交公司股东大会审议通过。
本议案上述3位独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责，直至新一届董事会产生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2020年9月8日召开公司2020年第一次临时股东大会，（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：
//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二?二?年八月二十一日
附：董事候选人简历、独立董事候选人简历
董事候选人简历
丁林洪：男，法籍，1965年出生，毕业于法国巴黎大学。1996年至2016年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014年11月至2017年11月任贵州省广东商会会长；2014年11月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事长；2015年11月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事、董事长。2018年12月25日至今担任贵州圣济堂医药产业股份有限公司总经理。丁林洪先生于1996年创办贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”），2014年在贵州省国资委的主导下收购贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）100%股权，完成赤天化集团国有股权民营化转让，成为公司控股股东暨实际控制人。2016年，公司通过重大资产重组收购圣济堂制药，同时募集配套资金发展肿瘤医院及糖尿病医院等医疗服务业务，公司战略转型为“医药+化工”双主业发展的综合性公司。目前，公司已完成了医药制造、生物制药研发、糖尿病医院、肿瘤医院等大健康业务布局，进一步提升了公司核心竞争力，推动了公司业务转型升级，实现了公司健康可持续发展。
2019年6月18日，上海证券交易所纪律处分决定书[2019]43号《关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》，对公司实际控制人暨时任公司董事长丁林洪先生予以公开谴责。
经公司董事会讨论，认为丁林洪先生存在三年内受证券交易所公开谴责的情况，但公司正处于战略转型关键阶段，丁林洪先生作为公司实际控制人、战略转型的核心领导人，对公司发展和管理经营有着重要不可或缺的作用。经公司董事会提名委员会提名，推选丁林洪先生为公司第八届董事会董事候选人。
周俊生：男，汉族，中共党员，1962年2月出生，工学学士，美国协和大学MBA毕业，高级工程师。2008年2月至2011年11月任贵州开磷(集团)有限责任公司副总经理、党委委员；2011年11月至2012年10月任贵州省黔南州人民政府副州长；2012年10月至2014年11月任 贵州赤天化集团有限责任公司董事长、党委书记；2012年11月至2015年1月任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长；2014年11月至今任贵州赤天化集团有限责任公司副董事长、党委书记；2015年1月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事、副董事长、党委书记。
雷晋：男，1972年9月出生，回族，中共党员，大学本科学历，经济师，1994年07月至2000年03月任中国农业银行贵州省分行干部，2000年03月至2016年10月历任中国长城资产管理公司贵阳办事处部室副主任科员、处长助理、副高级经理、高级经理，2016年10月起任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司党委委员、副总经理。2018年7月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事。
丁林辉：男，汉族，1967年6月出生, 2010年起至今任四川腾辉投资管理有限公司执行董事、经理。2010年6月至今任四川省广东商会会长。2009年10月至今任广东省工商业联合会执委。2010年9月起任广东省工商业联合会常委。2010年10月起任四川省政协特邀委员。2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事。
高敏红：女，汉族，1971年10月出生，毕业于贵阳金筑大学文秘专业，大专学历。2009年2月至2014年10月任贵州圣济堂制药有限公司总经理，2014年11月至2015年1月任贵州赤天化集团有限任公司董事长助理。2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理、常务副总经理。2019年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事。
杨扬：女，回族，1987年2月出生，研究生学历，毕业于美国维克森林大学，法学专业，2014年取得法律职业资格证书，2011年参加工作，曾就职于美国证券监督管理委员会、国浩律师(北京)事务所，2015年7月至今，就职于长城国融投资管理有限公司。
独立董事候选人简历
石玉城：男，汉族，1942年2月出生，执业医生，副教授，硕士生导师，曾先后任职于贵州省绥阳县医院，贵阳中医学院，曾先后担任贵州长生药业公司副总经理，贵州山宝药业公司副总经理，陕西安
康济仁制药公司特别顾问，贵州华德斯生物制药公司常务副总经理。2018年5月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事。
刘健：男，汉族，1977年11月出生，本科学历，注册会计师，1996年参加工作，曾任贵州省人民政府清产核资办公室、贵州省注册会计师管理中心工作人员；2002年9月至2010年2月任北大光华远程教育中心西南区域主任；2010年2月 2018年12月任贵州酒都会计师事务所高级合伙人；2018年12月至今任贵州明诚舟会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。
王朴：男，汉族，1969年9月出生，本科学历，曾任渤海证券股份有限公司投资银行总部业务五部总经理，上海瀚叶投资控股有限公司北京副总经理，2018年10月至今任北京瀚元投资管理管理有限公司CEO。