惠而浦(中国)股份有限公司2020年第一次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦(中国)股份有限公司2020年第一次临时监事会于2020年8月11日以送达和电子邮件方式发出,并于2020年8月19日通讯表决的方式召开。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,全体监事参与表决,经与会监事表决,一致通过以下决议:
1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》
经审核,监事会认为公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
2、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
经审核,监事会认为:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)报告期内,为公司提供财务审计服务,工作认真负责、专业水平较高,财务审计客观公正,能够真实反映公司的经营和财务状况,同意继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2020年度财务
审计机构及2020年度内部控制审计机构,聘期为一年。表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
3、审议通过《关于监事变更的议案》。
公司监事胡红女士因工作安排,需要辞去监事职务。根据大股东提名,同意推选单泠璇先生作为补选监事候选人。表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。提名监事候选人简历如下:
单泠璇:男,1984年02月出生,中国国籍,江苏大学管理学学士学位。2006年-2012年,担任LG电子白色家电产品企划(中国)经理,负责LG电子冰箱和洗衣机中国产品路线图规划;2013年-2015年任职于博世西门子家用电器有限公司上市推广高级经理,负责公司旗下洗衣机产品的上市推广工作;2016-2017年底,担任恒洁卫浴有限公司智能卫浴和陶瓷品类产品总监,负责智能卫浴和陶瓷品类的产品及经营; 2018年1月加入公司,现任本公司冰洗产品市场部总监。
4、决定将议案三提交公司2020年第一次临时股东大会审议
表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司监事会
2020年8月20日