无锡灵鸽机械科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月19日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数29,205,006股，占公司有表决权股份总数的46.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席3人，董事李建军、杭一因出差缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司高级管理人员：财务负责人、董事会秘书王玉琴列席会议。
公告编号：2020-035
二、议案审议情况
（一）补充审议通过《关于对外投资的公告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数29,205,006股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因业务发展需要，公司设立全资子公司无锡灵鸽智能化科技有限公司，注册地为无锡市新吴区城南路228号无锡新区旺庄工业发展有限公司三楼304，注册资本为人民币10,000万元。设立控股子公司无锡灵鼎智能科技有限公司，注册地址为无锡市惠山区洛社镇正明村唐巷，注册资本为1,000万元。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2020年8月19日