深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2020年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2020年第五次会议于2020年8月18日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年8月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》；
由于公司经营活动需要，现拟向以下银行申请授信（实际授信额度、期限、授信品种以及采用的担保方式等以银行最终批复为准）。以下银行授信额度申请在2019年年度股东大会授权范围内。
| 授信银行 | 拟申请授信额度 | 拟申请授信期限 | 备注 |
| 浙商银行股份有限公司深圳分行 | 0.5亿 | 一年 | |
| 合 计 | 0.5亿 | ———— | ——— |
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向华侨银行香港分行申请授信额度及开展内保外债业务的议案》。
根据经营需要，公司拟向华侨银行香港分行申请授信额度及开展内保外债业务。详情请参阅公司于2020年8月19日披露的《关于向华侨银行香港分行申请授信额度及开展内保外债业务的公告》（公告编号：2020－043）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会二○二○年八月十八日