公告编号:2020-057证券代码:832491 证券简称:奥迪威 主办券商:红塔证券
广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年8月13日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年8月10日以书面方式发出
5.会议主持人:张曙光
6.会议列席人员:梁美怡(董事会秘书)、李磊(财务负责人)、蔡锋(监事会主席)、秦小勇(监事)、马拥军(监事)
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2020年半年度报告的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定以及《关于做好挂牌公司2020
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2020年半年度报告》,具体报告内容详见公司公告《2020年半年度报告》(公告编号:2020-053)。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
具体内容详见公司公告《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-054)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
具体内容详见公司公告《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-054)。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于编制<广东奥迪威传感科技股份有限公司2020年半年度内部控制的自我评价报告>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定,董事会编制了《广东奥迪威传感科技股份有限公司2020年半年度内部控制的自我评价报告》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定,董事会编制了《广东奥迪威传感科技股份有限公司2020年半年度内部控制的自我评价报告》。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2020年8月17日