珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第七十四次会议决议公告
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珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第七十四次会议通知已于2020年8月12日以传真及电子邮件方式发出，会议于2020年8月17日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2020年半年度募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况专项报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2020年半年度募集资金（公司债券）存放与使用情况专项报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局二〇二〇年八月十八日