证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2020-032
成都豪能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年8月17日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,556,156 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.9216 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长向朝东先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事杨燕女士因公出差，授权委托公司董事长向朝东先生代为出席本次会议，独立董事李映昆先生因公务未能出席，授权委托独立董事孟忠伟先生代为出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书侯凡先生出席本次会议；公司高管鲁亚平女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,853,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,853,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 71,853,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案全部为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意审议通过；
2、本次股东大会的议案均对中小投资者进行单独计票；
3、关联股东张勇、杨燕、扶平、张诚、鲁亚平对上述三项议案均回避表决；
4、本次股东大会所有议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：梁晓华 郭琼
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
成都豪能科技股份有限公司
2020年8月18日