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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2020-080
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2020年8月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2020年8月17日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事3名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：
一、《2020年半年度报告》全文及摘要；
3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。表决结果：本议案获得通过。《2020年半年度报告》摘要及全文详见公司同日公告，公告编号：2020-081、2020-082。
二、监事会对《2020年半年度报告》的审核意见；3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：本议案获得通过。监事会在全面了解、审核公司2020年半年度报告后，对公司2020年半年度报告发表如下书面意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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三、《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：本议案获得通过。监事会认为：公司董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2020年半年度募集资金存放与使用情况；公司 2020年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
第七届监事会第五次会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司监 事 会二O二O年八月十七日