正源控股股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议通知于2020年8月13日以电子邮件及电话等形式发出,会议于2020年8月17日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长何延龙先生召集并主持,会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:
(一)审议通过《公司2020年半年度报告全文及其摘要》
具体内容详见公司于2020年8月18日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《2020年半年度报告摘要》和《2020年半年度报告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
二、备查文件
1、第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
正源控股股份有限公司董 事 会
2020年8月18日