证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2020-053
上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十七次会议于2020年08月17日在公司严谨会议室召开。会议由公司第三届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》监事会审议认为，公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的公司2020年半年度报告全文及其摘要。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该项议案获通过。
二、审议并通过《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》主要内容：公司实际控制人施琼先生于2020年6月23日投资武汉永怡纸业有限公司（以下简称“武汉永怡”），持有武汉永怡20%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属公司与武汉永怡发生交易往来构成关联交易。随着公司业务的发展，公司及下属公司将与武汉永怡在日常经营中发生业务
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方面的关联交易，预计2020年度总金额为3,000万元（不含税）。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2020-054）。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该项议案获通过。
三、审议并通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会审议认为，《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2020年半年度公司募集资金存放和使用情况。公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020—055）。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该项议案获通过。
四、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
监事会审议认为，根据《公司2019年限制性股票激励计划》的有关规定，公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象程红、张允杰、张昌敏已获授权但尚未解除限售的限制性股票15,400股，回购价格为人民币13.714元/股。本次回购注销程序合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《公司2019年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2020-056）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
五、审议并通过《关于公司调整经营范围并修订<公司章程>的议案》
主要内容：根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围的基础上新增：“第
一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，食品经营，药品零售，出版物经营，理发服务，美容服务，道路货物运输（不含危险货物），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，玩具、动漫及游艺用品销售，母婴用品销售，服装服饰批发，鞋帽批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），钟表、眼镜零售，乐器批发，箱包销售，金银制品，五金产品批发，珠宝首饰批发，文化用品，化妆品批发，游乐园服务，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），企业形象策划，会议与展览服务，摄影扩印服务，家政服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运服务，国内货物运输代理。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”；拟在现有经营范围的基础上减少：“预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发”。上述经营范围调整后，不会对公司经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，同时修订《公司章程》相应条款。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-057）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过《关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的议案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的公告》（公告编号：2020-058）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
七、审议并通过《关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的公告》（公告编号：2020-059）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
监 事 会2020年8月18日