江苏飞力达国际物流股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年8月14日下午15:00时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年8月7日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事唐烨先生、独立董事赵先德先生、廖卫平先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。出席会议的董事认真审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2020年半年度报告及报告摘要>的议案》。
公司全体董事认为，公司《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，并对该定期报告出具了书面确认意见，同意通过《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司<2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
公司全体董事认为，《2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》依据公司2020年上半年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事对《2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会二零二零年八月十四日