辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第十一次会议（临时会议）于2020年8月17日以通讯方式召开，会议通知于2020年8月12日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了以下议案：
1、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案；
公司订于2020年9月2日以现场及网络投票方式召开2020年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于补选董事的议案；
鉴于罗卫明先生、邓庆祝先生已辞去公司董事职务，为保证公司规范运作，需补选两名董事进入公司董事会。现控股股东提名杨晓华先生、赵振宇先生、李星宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人, 当选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举董事采用累积投票制，实行差额选举。
3、关于推举董事临时代行董事长职责的议案
鉴于罗卫明先生已辞去公司董事长职务，与会董事一致推举董事李军先生临时代行董事长职责，代为履职时间自本次董事会审议通过之日起至临时股东大会补选董事结束止。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于聘任总经理的议案
鉴于邓庆祝先生已辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核同意，董事会聘任赵振宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、关于聘任副总经理的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及总经理提名，经董事会提名委员会审核同意，董事会聘任李星宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2020年8月18日
附：个人简历杨晓华，男，1961年12月9日生，中共党员，高级经济师；毕业于东北财经大学金融学专业，研究生学历。2007年9月至2018年11月，历任辽宁联合资产管理有限公司副总经理、总经理、董事。2018年11月至今，就职于辽宁联合资产管理有限公司，任党委书记兼执行董事、总经理。2019年9月至今，就职于辽宁省国有资产经营有限公司，任党委书记兼总经理。赵振宇，男，1966年11月20日生，中共党员；毕业于哈尔滨工业大学应用物理专业，硕士学位。2011年8月至2015年8月，曾任辽宁省装备集团有限责任公司党委副书记、董事长、总经理。2015年8月至2019年9月，任辽宁省国有资产经营有限公司党委书记、副董事长。2019年9月至今，就职于辽宁省国有资产经营有限公司，任党委副书记、董事。
李星宇，男，1970年6月4日生，经济师；毕业于辽宁大学国民经济管理学专业，学士学位。2002年1月至2008年5月，任辽宁海辰专利技术产业有限公司总经理。2008年6月至2020年2月，任沈阳海泰仪表工业有限公司总经理。2020年3月至2020年7月，就职于辽宁控股集团有限公司，任资产经营部负责人。