西王食品股份有限公司关于第十三届董事会第二次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西王食品股份有限公司（以下简称“公司” ）第十三届董事会第二次会议于2020年8月14日10:00-12:00以现场与通讯相结合方式召开；本次会议通知已于2020年8月3日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西王食品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司新建30万吨小包装玉米胚芽油项目的议案》为更好地把握市场机遇，公司全资子公司山东西王食品有限公司计划总投资
14.92亿元新建30万吨小包装玉米胚芽油项目，项目建成达产后，达到年产小包装玉米胚芽油60万吨规模。
具体内容详见2020年8月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司新建30万吨小包装玉米胚芽油项目的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会二〇二〇年八月十四日