银轮股份：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020-061

浙江银轮机械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2020年第二次临时股东大会2．股东大会的召集人：公司董事会3．会议召开的合法、合规性：公司于2020年8月13日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年9月4日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年9月4日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年9月4日9:15-15:00。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．会议的股权登记日：2020年8月28日。7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室

二、会议审议事项

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项审议）2-1本次发行证券的种类2-2发行规模2-3 票面金额和发行价格2-4 债券期限2-5 债券利率2-6 还本付息的期限和方式2-7 转股期限2-8 转股价格的确定及其调整2-9 转股价格向下修正条款2-10 转股股数确定方式2-11 赎回条款2-12 回售条款2-13 转股后的股利分配2-14 发行方式及发行对象2-15 向原A股股东配售的安排2-16 债券持有人会议相关事项2-17 本次募集资金用途及实施方式2-18 担保事项2-19 评级事项2-20 募集资金存管2-21 本次发行可转债方案的有效期限

3.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

4.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

5.关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

6.关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

7.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

8.关于前次募集资金使用情况报告的议案

9.关于《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》的议案

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司于2020年8月15日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 以上全部议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案均为非累积投票提案，其中议案1至议案8为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二同意方为通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	对本次股东大会所有提案表决	√
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：21
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原A股股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√

2.17	本次募集资金用途及实施方式	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行可转债方案的有效期限	√
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	√
6.00	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
7.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
8.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
9.00	关于《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》的议案	√

四、会议登记等事项

1、会议登记时间：2020年8月28日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。

2、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、回执（附件3）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（附件3）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡及回执（附件3）；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及回执（附件3）办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡及回执（附件3）；

（3）异地股东可用传真或电子邮件的方式登记(需在2020年8月28日下午17:00前传真或发送至公司)，不接受电话登记。

3、登记地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

会务联系人：陈敏、徐丽芬联系电话：[phone]传 真：0576-83938806电子邮箱：[e-mail]

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议

浙江银轮机械股份有限公司董 事 会

2020年8月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：362126

2、投票简称：银轮投票

3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年9月4日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月4日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参加浙江银轮机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人签名(盖章)：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

受托人签名：

议案 序号	议 案 名 称	备 注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√，作为投票对象的子议案数：21
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√

委托日期： 年 月 日

本人（单位）对本次临时股东大会各项议案的表决意见如下：

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江银轮机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会结束日。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。对本次股东大会提案没有明确投票指示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。

2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原A股股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行可转债方案的有效期限	√
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	√
6.00	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
7.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
8.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
9.00	关于《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》的议案	√

附件 3：

回 执

截至本次股东大会股权登记日下午收市时，我单位（个人）持有浙江银轮机械股份有限公司股份，拟参加公司2020年第二次临时股东大会。股东姓名/单位名称：

股东帐户：

持有股数：

联系电话：

股东名称（签字/盖章）：

注：请拟参加股东大会的股东于 2020年8月28日17:00前，将本回执通过传真或电子邮件发送至公司。本回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效。