平安银行股份有限公司董事会决议公告
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平安银行股份有限公司第十一届董事会第十次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2020年8月10日向各董事发出，表决截止时间为2020年8月13日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应参加的董事15人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共15人参加了会议。会议审议通过了《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》。本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。董事长谢永林、董事陈心颖、姚波、叶素兰和蔡方方回避表决。独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2020年8月15日