北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月14日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月4日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2020-067会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020年半年度报告》的议案
1.议案内容：
审议《2020年半年度报告》，具体内容详见公司于2020年8 月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：
2020-068）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的议案
1.议案内容：
为实现公司募集资金使用情况的透明公开化，现将截止至2020年6 月30日的募集资金存放及实际使用情况的专项说明。详见2020年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京凯德石英股份有限公司关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号2020-070）。
公告编号：2020-067
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2020年8月14日