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弘景光电:董事任命公告 下载公告
公告日期:2020-08-14

广东弘景光电科技股份有限公司

董事任命公告

一、 任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议于2020年8月14日审议并通过:

提名赵卫平先生为公司董事,任职期限至第二届董事会结束止,自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

提名程芳陆先生为公司董事,任职期限至第二届董事会结束止,自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以电话、邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由董事长赵治平先生主持。因需要尽快召开本次董事会会议,召集人赵治平已在会议上作了说明。

本次任免尚需提交股东大会审议。

公告编号:2020-024本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否

(二) 任命/免职原因

公司原董事易习军先生、钱敏先生请辞,董事人数不足法定人数,为确保公司持续稳定经营,根据《公司法》及公司章程的规定,提名赵卫平先生、程芳陆先生为公司新董事。

(三) 新任董监高人员履历

赵卫平,男,1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1989年6月,湖北省武汉无线电工业学校机械制造专业毕业;1994年6月,暨南大学经济管理专业毕业,本科学历。主要工作经历:1989年6月至1992年4月,任韶关发电设备厂总师室;1992年6月至1995年4月,任信泰联光学(东莞)有限公司品管部部门长;1995年5月至1999年4月,任荣光精密部件(惠州)有限公司品管部部长;1999年5月至2002年10月,任广东苹果实业有限公司副总经理;2002年10月至2008年10月,任广州迪柯尼服装贸易有限公司副总经理;2008年11月至2013年10月,任广州市宏赢贸易有限公司副总经理;2013年11月至2015年3月,从事自由职业;2015年4月至2016年5月,任弘景有限副总经理;2016年5月至今,任公司副总经理。

程芳陆,男,1977年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1999年6月,咸宁职业技术学院计算机应用技术专业毕业,大专学历。主要工作经历:1999年8月至2003年2月,任泰科电子(深圳)有限公司设备工程师;2003年3月至2005年5月,任特许电子(深

公告编号:2020-024圳)有限公司业务工程师;2005年6月至2013年7月,任深圳市超迪科技有限公司副总经理;2013年9月至2017年9月,任深圳市立品光电有限公司总经理;2017年9月至2019年5月,任广东弘景光电科技股份有限公司深圳分公司总经理;2019年6月至今,任公司副总经理。

二、 任免对公司产生的影响

(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)任免对公司生产、经营的影响:

本次提名董事,使公司治理结构得到进一步完善,有利于董事会后续日常决策工作的正常开展,有助于稳定公司管理团队,对公司生产、经营有积极影响。

三、 备查文件

《广东弘景光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东弘景光电科技股份有限公司

董事会2020年8月14日


  附件:公告原文
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