威海华东数控股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知于2010年12月28日以传真、邮件方式发出，于2011年1月13日13：00在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经出席会议全体董事推选，会议由汤世贤主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；会议选举汤世贤为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
二、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；会议选举刘伯哲为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
三、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》；
1、会议选举董事汤世贤、董事刘伯哲、董事李田、董事髙鹤鸣、独立董事于成廷、独立董事王玉中、独立董事任辉、独立董事刘庆林为董事会战略委员会成员，董事长汤世贤为召集人。
2、会议选举独立董事王玉中、独立董事于成廷、董事汤世贤、董事髙鹤鸣为董事会提名委员会成员，独立董事王玉中为主任委员。
3、会议选举独立董事于成廷、独立董事王玉中、独立董事任辉、董事刘伯哲、董事髙鹤鸣为董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事于成廷为主任委员。
4、会议选举独立董事任辉、独立董事刘庆林、独立董事于成廷、董事李田为董事会审计委员会成员，独立董事任辉为主任委员。
以上各专门委员会委员任期与各董事任期相同。
表决结果均为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
1、聘任尹向东为公司总经理；
2、聘任王明山为公司董事会秘书；董事会秘书联系方式：联系地址：威海经济技术开发区环山路698号联系电话：0631-5902248电子邮箱：wms6178@163.com传真号码：0631-5967988
3、聘任林冬生为公司常务副总经理；
4、聘任高鹤鸣为公司副总经理；
5、聘任李壮为公司副总经理；
6、聘任王明山为公司副总经理；
7、聘任王明山为公司财务总监。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。
以上高管人员任期与本届董事会相同。简历附后。
表决结果均为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于聘任审计部部长的议案》；根据公司审计委员会的提名，会议决定聘任宋瑞英女士为公司审计部部长，任期与本届董事会相同。简历附后。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
六、审议通过《威海华东数控股份有限公司章程修订案》。
1、原文为："第五章\第二节\第一百零六条董事会由九名董事组成，其中独立董事五名。"
修订为："第五章\第二节\第一百零六条董事会由九名董事组成，其中独立董事三名以上，并且至少有一名会计专业人士。"
2、原文为："第五章\第三节\第一百二十九条公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
公司应当依据法律、行政法规、规范性文件及本章程的规定另行制定独立董事工作规则。
公司设五名独立董事，其中至少有一名会计专业人士。"
修订为："第五章\第三节\第一百二十九条公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司应当依据法律、行政法规、规范性文件及本章程的规定另行制定独立董事工作规则。"
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
该议案尚需公司股东大会审议。
七、审议通过《关于提名第三届董事会董事的议案》；提名公司总经理尹向东为公司第三届董事会非独立董事候选人。该议案尚需公司股东大会审议。如《威海华东数控股份有限公司章程修订案》
未通过股东大会审议，本议案不得通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司独立董事关于提名第三届董事会董事的独立意见》内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一一年一月十四日
威海华东数控股份有限公司
高级管理人员简历
尹向东，男，1946年生，大学专科学位，教授级高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。曾任桂林机床股份有限公司党委书记兼董事长、中国机床工具工业协会常务理事，威海华东数控股份有限公司常务副总经理。现任威海华东数控股份有限公司公司总经理、兼任荣成市弘久锻铸有限公司董事。
尹向东未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
林冬生，男，1960年生，研究生学历，中国公民，无永久境外居留权。曾任武汉重型机床厂职工大学教师，武汉重型机床集团有限公司办公室副主任，机械加工厂副厂长、厂长，齿轮公司总经理，经济运行部部长兼全面质量管理办公室主任，数控镗床公司总经理。现任威海华东数控股份有限公司常务副总经理、兼任威海华东重工有限公司总经理。
林冬生未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
高鹤鸣，男，1962年生，大学专科学历，中国公民，无永久境外居留权。2002年至2004年担任威海华东数控有限公司董事兼副总经理。2004年至今担任威海华东数控股份有限公司董事兼副总经理，兼任荣成市弘久锻铸有限公司董事长。
高鹤鸣为公司实际控制人，直接持有公司股份26,877,640股，未间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
李壮，男，1971年生，大学专科学历，中国公民，无永久境外居留权。2002年至2004年担任威海华东数控有限公司董事兼副总经理，2004年至今担任威海华东数控股份有限公司副总经理。
李壮为公司实际控制人，直接持有公司股份9,454,962股，未间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
王明山，男，1965年生，大学专科学历，会计师，注册会计师，中国公民，无永久境外居留权。2002年至2004年担任威海华东数控有限公司董事会秘书、财务负责人，2004年至今担任威海华东数控股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监，兼任威海华东重工有限公司董事。
王明山未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
威海华东数控股份有限公司审计部部长简历
宋瑞英，女，1965年生，大学本科学历，会计师，中国公民，无境外永久居留权。2003年至2004年在威海华东数控有限公司担任主管会计、财务部副部长。
2004年至2008年担任威海华东数控股份有限公司财务部部长，2008年至今担任威海华东数控股份有限公司审计部部长。
宋瑞英未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
