威海华东数控股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2011年1月13日（星期四）上午9:00
2、召开地点：公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）
3、召集人：公司第二届董事会
4、召开方式：现场投票
5、主持人：董事长汤世贤
6、会议通知情况：公司董事会于2010年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次临时股东大会的会议通知，并公告了2011年度第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、2011年度第一次临时股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、会议出席情况参加2011年度第一次临时股东大会表决的股东及股东代理人共8人，代表股
份180,227,470股，占公司有表决权股份总数的69.9924%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》。本次股东大会采用累积投票方式选举汤世贤、刘伯哲、李田、高鹤鸣、于成廷、王玉中、任辉、刘庆林为公司第三届董事会董事。其中于成廷、王玉中、任
辉、刘庆林为独立董事，独立董事候选人杨晨辉未能通过选举，公司将尽快召开董事会推选新的董事人选。
当选董事自本次股东大会通过之日起就任，任期三年，任期截止日为2014年1月12日。选举四名非独立董事：
（1）选举汤世贤担任公司第三届董事会非独立董事所获得的表决权数为180,227,470票，通过选举；
（2）选举刘伯哲担任公司第三届董事会非独立董事所获得的表决权数为180,227,470票，通过选举；
（3）选举李田担任公司第三届董事会非独立董事所获得的表决权数为180,227,470票，通过选举；
（4）选举高鹤鸣担任公司第三届董事会非独立董事所获得的表决权数为180,227,470票，通过选举；选举五名独立董事：
（1）选举于成廷担任公司第三届董事会独立董事所获得的表决权数为225,284,338票，通过选举；
（2）选举王玉中担任公司第三届董事会独立董事所获得的表决权数为225,284,338票，通过选举；
（3）选举任辉担任公司第三届董事会独立董事所获得的表决权数为225,284,337票，通过选举；
（4）选举刘庆林担任公司第三届董事会独立董事所获得的表决权数为225,284,337票，通过选举；
（5）选举杨晨辉担任公司第三届董事会独立董事所获得的表决权数为0票，未通过选举。
董事简历详见2010年12月28日公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），刊登的《威海华东数控股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2010-073）。
2、审议通过了《关于选举第三届监事会监事的议案》。本次股东大会采用累积投票方式选举刘传金、潘利泉为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事孙吉庆共同组成公司第三届监事会。
当选监事自本次股东大会通过之日起就任，任期三年，任期截止日为2014年1月12日。
（1）选举刘传金担任公司第三届监事会监事所获得的表决权数为180,227,470票，通过选举；
（2）选举潘利泉担任公司第三届监事会监事所获得的表决权数为180,227,470票，通过选举。监事简历详见2010年12月28日公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），刊登的《威海华东数控股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2010-074）。
四、律师见证情况本次股东大会由北京市万商天勤律师事务所胡刚律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见》。
任期届满的董事及监事在其任期内恪守职责，为公司的发展做出了贡献，公司股东对他们的工作成绩表示衷心感谢。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一一年一月十四日
