证券代码:600444 证券简称:国机通用 公告编号:2020-018
国机通用机械科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第六次会议通知于2020年8月3日以电子邮件和电话方式发出,会议于2020年8月13日以通讯方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》
公司2020年半年度报告摘要详见《上海证券报》报告全文详见上交所网站(http://www.sse.com.cn)。
该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:
2020-019)。
该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会2020年8月14日