洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2020年7月31日发出通知，2020年8月10日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
2020年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,半年报摘要同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
2、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《国机财务有限责任公司风险评估报告》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议该议案时，关联董事朱峰、陈锋、梁波、闫麟角、李鹤鹏、仲明振回避了本议案的表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本公司《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于融资担保的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司关于融资担保的公告》。
5、审议通过了《关于修订<外部董、监事及独立董事薪酬待遇管理办法>的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司外部董、监事及独立董事薪酬待遇管理办法》。
6、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
定于2020年8月31日召开公司2020年第一次临时股东大会。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事相关意见。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2020年8月12日