浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2020年8月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年8月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》。关联董事胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群、崔欣荣、周贵阳进行了回避表决，其余5名董事参与表决。 《关于股权收购暨关联交易的公告》全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2020年8月12日