2020年第一次临时股东大会
会议材料
二零二零年八月二十六日
2020年第一次临时股东大会
会议议程
一、现场会议时间：2020年8月26日（星期三）下午13:30
二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街253号王府井大厦十一层会议室
三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会
四、会议主持人：董事长杜宝祥先生
五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
七、交易系统投票平台的投票时间：2020年8月26日9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00。
八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2020年8月26日9:15-15:00。
九、会议议程：
（一）宣布会议开始
（二）审议以下报告和议案
1. 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案
2. 关于控股股东增持计划延期的议案
（三）股东交流
（四）宣读本次股东大会投票表决办法，股东及股东代表表决议案
（五）计票、监票，统计现场及网络表决结果
（六）宣布表决结果
（七）会议结束
2020年第一次临时股东大会
会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过十分钟。
六、股东大会对各项议案的表决，采用现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代表，现场表决应填写表决票。
填写表决票时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
表决完成后，请投票人将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
本次股东大会中对所审议议案的表决情况，在股东代表、律师和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
2020年第一次临时股东大会
会议文件目录
1. 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案
2. 关于控股股东增持计划延期的议案
2020年第一次临时股东大会会议文件之一关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案
（2020年8月26日）
因经营需要，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更经营范围并对公司章程的相关内容进行修订。
原公司章程第十五条：经依法登记，公司的经营范围：销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品、粮油、食品、副食品、烟、健字药品、化学药制剂、医疗器械、音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸、保险柜、汽车配件；烘烤销售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险；电子游艺；汽车货运；制造、加工袜子；服装、针纺织品的制造、加工；洗染；现场制售面包、糕点（含冷加工糕点）；经营儿童娱乐设施（以上项目限下属分支机构经营）；购销百货、通讯器材、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、凸版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料；室内装饰设计；音乐欣赏；舞会；摄影；游艺活动；仓储；日用电器；电子器具、日用品修理；文化用品修理；设计、制作、代理、发布国内和外商来华广告；设备租赁；出租办公用房、商业用房；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。具体经营范围以工商管理部门核定为准。
修改为：经依法登记，公司的经营范围：销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品、粮油、食品、副食品、烟、健字药品、化学药制剂、医疗器械、音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸、保险柜、汽车配件；烘烤销售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险；电子游艺；汽车货运；制造、加工袜子；服装、针纺织品的制造、加工；洗染；现场制售面包、糕点（含冷加工糕点）；经营儿
童娱乐设施（以上项目限下属分支机构经营）；购销百货、通讯器材、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、凸版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料；室内装饰设计；音乐欣赏；舞会；摄影；游艺活动；仓储；日用电器；电子器具、日用品修理；文化用品修理；设计、制作、代理、发布国内和外商来华广告；设备租赁；出租办公用房、商业用房；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；免税品经营。具体经营范围以市场监督管理局核定为准。
以上议案提请2020年第一次临时股东大会审议。
2020年第一次临时股东大会会议文件之二关于控股股东增持计划延期的议案
(2020年8月26日)王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）计划自2020年2月11日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，增持数量不低于公司已发行股份的0.5%，不超过公司已发行股份的2%。因宏观经济环境和证券市场变化、公司股票价格出现异常波动，以及上半年公司定期报告和临时公告披露导致敏感期较多，增持操作时间窗口较短等原因，截至2020年8月10日，原增持计划尚未实施完毕。基于对公司未来持续稳定发展的信心，为积极履行承诺，维护广大投资者的利益，本着诚实履行承诺的原则，首旅集团决定将本次增持计划期限延长12个月至2021年8月10日，增持计划中其他事项不变。具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
1.大股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司。
2.大股东已持有股份的数量、持股比例：本次增持计划首次披露前，首旅集团持有本公司207,473,227股股份，占公司总股本的26.73%。
二、原增持计划的主要内容
首旅集团拟以自有资金，自2020年2月11日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份，增持数量不低于公司已发行股份的
0.5%，不超过公司已发行股份的2%，本次增持未设定价格区间。
三、增持计划实施进展情况
自2020年2月11日至2020年8月10日期间，首旅集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统，以自有资金累计增持王府井813,110股，占本公司已发行总股份的0.1%,增持均价为12.13元/股。截至2020年8月10日，首旅集团
共持有王府井208,286,337股，占公司已发行总股份的26.83%。
四、增持计划延期的原因及有关安排
本次增持计划期间内，因宏观经济环境和证券市场变化、公司股票价格出现异常波动，以及上半年公司定期报告和临时公告披露导致敏感期较多，增持操作时间窗口较短等原因，导致首旅集团尚未完成原增持计划。
考虑上述因素，首旅集团难以在短期内完成原定增持计划，基于对公司未来持续稳定发展的信心，为积极履行承诺，维护广大投资者的利益，首旅集团拟将本次增持计划期限延长12个月至2021年8月10日。即自2020年8月11日起至2021年8月10日，首旅集团将继续通过集中竞价交易方式增持公司股份。除此之外，原增持计划其他内容不变。
公司控股股东首旅集团对本议案回避表决。
以上议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。