公告编号：2020-094证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：海通证券
上海之江生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事会换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2020
年8月7日审议并通过：
选举邵俊斌先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年8月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。本次会议召开0日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由邵俊斌先生主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2020
年8月7日审议并通过：
选举季诚伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年8月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开0日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由季诚伟先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
高级管理人员换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2020
年8月7日审议并通过：
聘任邵俊斌先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年8月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任倪卫琴女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自2020年8月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0份，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姜长涛先生为公司财务总监，任职期限三年，自2020年8月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0份，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任麻静明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年8月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0份，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王凯先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年8月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0份，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开0日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由邵俊斌先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）上海之江生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
（二）上海之江生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
上海之江生物科技股份有限公司
董事会2020年8月10日