公告编号：2020-092证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：海通证券
上海之江生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举邵俊斌先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
定，现拟选举邵俊斌先生为公司第四届董事会董事长。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任邵俊斌先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规和《公司章程》的规定，现拟聘任邵俊斌先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规和《公司章程》的规定，拟聘任王凯、麻静明、倪卫琴为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任姜长涛先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规和《公司章程》的规定，现拟聘任姜长涛为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任倪卫琴女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规和《公司章程》的规定，现拟聘任倪卫琴为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
尧为独立董事，于永生为主任委员。
提名委员会由于永生、李学尧、邵俊斌共3名董事组成，其中于永生、李学尧为独立董事，李学尧为主任委员。薪酬与考核委员会由于永生、李学尧、邵俊斌共3名董事组成，其中于永生、李学尧为独立董事，于永生为主任委员。
战略决策委员会由邵俊斌、李学尧、吴晶共3名董事组成，其中李学尧为独立董事，邵俊斌为主任委员。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）上海之江生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
上海之江生物科技股份有限公司
董事会2020年8月10日