证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2020-032
宁夏西部创业实业股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。2．股东大会的召集人：经第九届董事会第六次会议（临时会议）审议通过，2020年第一次临时股东大会由董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2020年8月27日15:00；
（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年8月27日9:15，投票结束时间为2020年8月27日15:00；
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2020年8月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2020年8月20日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）董事候选人；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座（宁夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内）
二、会议审议事项
1．《关于补选董事的提案》
本提案以普通决议通过,提案内容详见2020年8月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《第九届董事会第六次会议（临时会议）决议公告》。
三、提案编码
本次临时股东大会共1项提案，为非累积投票提案，不设总提案，提案名称及编码如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 非累积 投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于补选董事的提案》 | √作为投票对象的子提案数：2 |
| 1.01 | 《关于补选何旭东为董事的提案》 | √ |
| 1.02 | 《关于补选王勇为董事的提案》 | √ |
四、会议登记等事项
1.登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书（附件1）。
法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件1）、委托人证券账户卡。
2.登记时间：2020年8月27日上午9:00-11:00
3.登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座417室（宁夏国际会展中心对面,国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内）
4.会议联系方式
联系人姓名：紫小平
联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室
5.本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
1.第九届董事会第六次会议（临时会议）决议
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2020年8月11日
附件1：
授权委托书
委托人名称：
委托人营业执照或身份证号码：
持有公司股份的性质：□普通股 □优先股 □其他持有公司股份数量： 股受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权有效期：自2020年 月 日起至2020年 月 日止
本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会提案的投票意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 非累积 投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于补选董事的提案》 | √ | |||
| 1.01 | 《关于补选何旭东为董事的提案》 | √ | |||
| 1.02 | 《关于补选王勇为董事的提案》 | √ | |||
如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意思表决。
委托人签字（盖章）签发日期： 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360557
2.投票简称：西创投票
3.填报表决意见
本次股东大会有1项提案且为非累积投票提案，不设总提案，股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年8月27日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月27日9:15，结束时间为2020年8月27日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。