公告编号：2020-058证券代码：836961 证券简称：西磁磁业 主办券商：平安证券
宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月27日以书面形式发出
5.会议主持人：吴望蕤
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020年半年度报告》
1.议案内容：
详见公司于2020年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-060）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，编制了《2020半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-057），该报告内容真实、准确，依据充分、适当。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
宁波西磁磁业发展股份有限公司
董事会2020年8月10日