三盛智慧教育科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2020年8月4日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2020年8月7日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事11人，实际亲自出席本次会议的董事11人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司章程》的规定，本公司董事会设副董事长两名，公司已有一名副董事长，现新增选举一名，经全体董事表决选举张辉先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。
本议案表决结果：张辉先生获得11票。
2、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司原副董事长兼薪酬与考核委员会委员梁川先生辞去了其相关职务，根据张辉先生的工作经历，经公司董事长林荣滨提名，公司同意增补张辉先生为薪酬与考核委员会委员。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于为控股子公司广州华欣提供担保的议案》
公司同意广州华欣向中国民生银行股份有限公司广州开发区支行申请授信不超过4,000万元，授信期限一年，由公司提供连带责任保证。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司广州华欣提供担保的公告》。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会二零二零年八月七日
