上海神开石油化工装备股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2020年7月27日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2020年8月6日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席谢圣辉先生召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告》及其《摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)；《2020年半年度报告》详见2020年8月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于单项计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为本次单项计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于单项计提资产减值准备的议案》具体内容详见2020年8月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
监事会2020年8月8日