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重庆渝港钛白粉股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月18日在公司办公大楼会议室举行，到会股东及代理人2名，代表股份107373888股，占公司总股本的57.36 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
大会由董事长黄立人先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席了会议。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下决议:
一、审议通过公司《关于变更公司名称的预案》；
同意107373888 股，占出席会议有表决权股份的100 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
二、审议通过公司《关于选举方平为第三届董事会董事的议案》；
同意107373888 股，占出席会议有表决权股份的100 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
三、审议通过公司《关于修改公司章程的预案》；
同意107373888 股，占出席会议有表决权股份的100 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
四、审议通过公司《股东大会议事规则》（2004年修订）；
同意107373888 股，占出席会议有表决权股份的100 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
五、审议通过公司《董事会议事规则》（2004年修订）；
同意107373888 股，占出席会议有表决权股份的100 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
六、审议通过公司《监事会议事规则》（2004年修订）；
同意107373888 股，占出席会议有表决权股份的100 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
七、审议通过公司《关联交易准则》。
同意107373888 股，占出席会议有表决权股份的100 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
本次股东大会经湖南宏业腾飞律师事务所重庆分所陶百新、刘正瑞律师现场见证并出具法律意见书。认为: 公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《规范意见》及《治理准则》的规定，通过的决议合法有效。
备查文件:
一、本公司2004年第一次临时股东大会决议及会议记录；
二、湖南宏业腾飞律师事务所重庆分所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
二00四年九月十八日
