四川泸天化股份有限公司董事会四届十三次会议决议公告

四川泸天化股份有限公司董事会四届十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川泸天化股份有限公司董事会四届十三次会议于2010年12月26日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2011年1月7日以通讯方式如期召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经讨论，形成如下决议：
　　1、审议通过了公司第四届董事会《关于同意邹仲平先生辞去总经理职务的议案》。
　　因工作需要，邹仲平先生向公司董事会提出辞去总经理职务的申请。公司董事会决定同意邹仲平先生的辞职申请，解聘其总经理职务。
　　公司董事会对邹仲平先生在担任本公司总经理职务期间，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责给予高度评价。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过了公司第四届董事会《关于聘任宁忠培先生为总经理的议案》。
　　决定聘任宁忠培先生为总经理，任期与公司第四届董事会的任期一致。（宁忠培先生简历附后）
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事认为：公司董事会解聘总经理程序合法有效，聘任总经理提名表决程序符合有关规定，任职资格符合有关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。
　　特此公告
　　四川泸天化股份有限公司董事会
　　2011年1月10日
　　附：宁忠培先生简历
　　男，生于1964年11月，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任泸天化公司合成氨厂合成一车间检修班长、检修车间技术员、主任助理、生产技术科副科长、副厂长、四川泸天化股份有限公司生产部副部长、弘旭公司总经理等职。现任四川泸天化股份有限公司常务副总经理。
　　目前，宁忠培先生未在其他单位兼职，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。