公告编号：2020-030证券代码：400012证券简称：国晟5主办券商：申万宏源
广东国晟高科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1.会议召开时间：
2020年
月
日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：通讯4.发出董事会会议通知的时间和方式：
2020年
月
日以通讯方式发出5.会议主持人：张旭强6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
公司拟聘任黄建锋先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对控股子公司广东南方国晟生命科技有限公司增资扩股的议案》1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为满足经营发展需要，增强公司核心竞争力，控股子公司广东南方国晟生命科技有限公司（以下简称“南方国晟”）拟进行增资扩股，引入广州毅捷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅捷投资”）作为新增投资者。南方国晟注册资本拟由人民币3000万元增加至4200万元，其中，毅捷投资作为南方国晟新的投资者认缴注册资本1200万元。本次增资扩股完成后，公司持股比例为46.43%；毅捷投资持股比例为28.57%。
具体内容详见公司于2020年8月6日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者的公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为满足经营发展需要，增强公司核心竞争力，控股子公司广东南方国晟生命科技有限公司（以下简称“南方国晟”）拟进行增资扩股，引入广州毅捷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅捷投资”）作为新增投资者。南方国晟注册资本拟由人民币3000万元增加至4200万元，其中，毅捷投资作为南方国晟新的投资者认缴注册资本1200万元。本次增资扩股完成后，公司持股比例为46.43%；毅捷投资持股比例为28.57%。
具体内容详见公司于2020年8月6日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者的公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟定于2020年8月27日上午9点30分在佛山市南海区桂城街道港口路8号国际创智园12A座2楼召开2019年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《第七届董事会第二十二次会议决议》。
广东国晟高科技股份有限公司
董事会2020年8月6日