长江投资实业股份有限公司七届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）七届二十六次董事会议于2020年8月5日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到8名。经审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司关于董事变更的议案》，因工作需要，经公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司推荐、经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名鲁国锋先生为公司第七届董事会董事人选，任期与第七届董事会一致。同时，居亮先生因到退休年龄，不再担任公司董事职务。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于董事变更的公告》。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《长江投资公司关于选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名袁敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。具体内容详见《上
海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于选举独立董事的公告》。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《关于优化公司组织结构的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司组织架构图》。同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《关于制定<长江投资本部员工薪酬与绩效考核管理办法>的议案》。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《关于长江投资公司接受控股股东财务资助的议案》, 同意接受公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司以借款形式向公司提供人民币2亿元（含2亿元）额度的财务资助，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款期限不超过1年（含1年），实际支出的利息按资金进入公司指定账户之日和用款天数计算。公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
独立董事对该事项发表了独立意见，同意此项议案。
六、审议通过了《长江投资公司关于变更会计师事务所的议案》，
同意不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构，同意聘请具备证券、期货从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报
告审计和内部控制审计机构，审计费用总额为人民币65万元（其中财务报告审计费用拟为45万元，内部控制审计费用拟为20万元）。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，同意此项议案。
七、审议通过了《关于召开长江投资公司2020年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2020年8月21日（星期五）下午14:00在上海市永和路118弄35号楼公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关
于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
上述第一、二、六项议案将提请股东大会审议通过。
特此公告。
长发集团江投资实业股份有限公司董事会
2020年8月6日