第二届董事会第四十二次会议决议公告
中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十二次会议(以下简称“会议”)于2020年8月5日举行。会议在取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于2020年8月3日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决,并一致通过决议如下:
一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事津补贴管理办法>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事津补贴管理办法>的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议。
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》
全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》。召开股东大会的具体时间、方式等具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二〇年八月五日