内蒙古骑士乳业集团股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议 于2020年8
月4日审议并通过:
选举党涌涛先生为公司董事长,任职期限3年,自2020年8月4日起生效。上述选举人员持有公司股份53,087,000股,占公司股本的33.26%,不是失信联合惩戒对象。
聘任党涌涛先生为公司总经理,任职期限3年,自2020年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份53,087,000股,占公司股本的33.26%,不是失信联合惩戒对象。
聘任高智利先生为公司副总经理,任职期限3年,自2020年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,107,000股,占公司股本的2.57%,不是失信联合惩戒对象。
聘任乔世荣先生为公司副总经理,任职期限3年,自2020年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,000,000股,占公司股本的6.89%,不是失信联合惩戒对象。
聘任薛虎先生为公司副总经理,任职期限3年,自2020年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,000,000股,占公司股本的5.01%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈勇先生为公司董事会秘书,任职期限3年,自2020年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,580,000股,占公司股本的3.49%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王喜临女士为公司财务负责人,任职期限3年,自2020年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,042,000股,占公司股本的1.91%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
公告编号:2020-092
会议由党涌涛主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一次会议于2020年8
月4日审议并通过:
选举田胜利先生为公司监事会主席,任职期限3年,自2020年8月4日起生效。上述选举人员持有公司股份13,570,250股,占公司股本的8.5%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开15日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由田胜利主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》、《公司章程》的规定,本次选举属于正常换届选举,本次任命不会对公司正常经营产生不利影响.
三、备查文件
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
2、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2020年8月5日