山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2020年7月31日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2020年8月4日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于控股股东非经营性占用资金的解决方案》，本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
表决情况：同意6票,反对0票,弃权0票，回避表决3票。
关联董事潘爱华、杨晓敏、罗德顺对本议案回避表决。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东非经营性占用资金的解决方案》。
2. 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
决定于2020年8月20日14:30在安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。
表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2020年8月4日